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                      对于“朔方转债”赎回扩展的第九次领导性公告 股票简称：朔方海外          股票代码：000065        公告编号：2025-021 转债简称：朔方转债          转债代码：127014               朔方海外谐和股份有限公司        对于“朔方转债”赎回扩展的第九次领导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息浮现内容确凿凿、准确和竣工，莫得舛讹 纪录、误导性讲述或环节遗漏。   相等领导： 税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司（以下简称“中国 结算”）核准的价钱为准。 股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券握有东谈主注意在限期 内转股。债券握有东谈主握有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手 转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 前的阛阓价钱存在较大各异，特提醒握有东谈主注意在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能面对亏本，敬请投资者注意投资风险。   自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方海外谐和股份有限公司（以 下简称“公司”或“朔方海外”）股票已有 15 个往来日的收盘价不低于“朔方转                           对于“朔方转债”赎回扩展的第九次领导性公告 债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。字据相关法律礼貌和《召募阐明书》的 相关章程，触发了“朔方转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召 开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，聚首当前 阛阓及公司自己情况，经过审慎计划，公司董事会答应公司操纵“朔方转债”的 提前赎回权。现将相关事项公告如下：    一、“朔方转债”基本情况    （一）“朔方转债”刊行情况    经中国证券监督惩办委员会《对于核准朔方海外谐和股份有限公司公建树行 可盘曲公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公建树行 578.21 万张可盘曲公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 率差异为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五 年 1.80%、第六年 2.00%。    （二）“朔方转债”上市情况    经深交所“深证上【2019】735 号”文答应，公司 57,821.00 万元可转债于 “127014.SZ”。    （三）“朔方转债”转股及历次转股价钱调理情况    字据相关法律礼貌和《朔方海外谐和股份有限公司公建树行可盘曲公司债券 召募阐明书》      （以下简称“召募阐明书”），                   “朔方转债”的转股期自可转债刊行结 束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个往来日起至可转债到期日 止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），启动转股价钱为东谈主民币 8.84 元/股。 股价钱由 8.84 元/股调理为 8.75 元/股。 转股价钱由原本的 8.75 元/股调理为 8.65 元/股。 股， “朔方转债”的转股价钱由原本的 8.65 元/股调理为 7.86 元/股。                        对于“朔方转债”赎回扩展的第九次领导性公告 转股价钱由原本的 7.86 元/股调理为 7.80 元/股。 股价钱由原本的 7.80 元/股调理为 7.74 元/股。 转股价钱由原本的 7.74 元/股调理为 7.65 元/股。   综上，达成现在“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。   二、“朔方转债”赎回条件与触发情况   （一）赎回条件   字据《召募阐明书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：   转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可盘曲公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何相接 30 个往来日中至少 15 个往来 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可盘曲公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可盘曲公司债券握有东谈主握有的将赎回的可盘曲公司债券票 面总金额；   i：指可盘曲公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往来日 按调理前的转股价钱和收盘价诡计，调理后的往来日按调理后的转股价钱和收盘 价诡计。   （二）朔方转债历次触发赎回条件情况 公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议 案，公司董事会决定不操纵“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定将来 6 个月                         对于“朔方转债”赎回扩展的第九次领导性公告 内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次涉及“朔方转债”上述有条 件赎回条件时，公司均不操纵提前赎回职权。以 2023 年 3 月 8 日后的首个往来 日（即 2023 年 3 月 9 日）再行诡计。                   “朔方转债”触发了《召募阐明书》中商定的赎回条件， 公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议 案，公司董事会决定不操纵“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定将来 3 个月 内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次涉及“朔方转债”上述 有条件赎回条件时，公司均不操纵提前赎回职权。以 2023 年 6 月 29 日后的首个 往来日（即 2023 年 6 月 30 日）再行诡计。                   “朔方转债”触发了《召募阐明书》中商定的赎回条件， 公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不操纵“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定将来 3 个月 内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次涉及“朔方转债”上述 有条件赎回条件时，公司均不操纵提前赎回职权。以 2023 年 10 月 20 日后的首 个往来日（即 2023 年 10 月 23 日）再行诡计。                    “朔方转债”触发了《召募阐明书》中商定的赎回条件， 公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不操纵“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定将来 6 个 月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次涉及“朔方转债” 上述有条件赎回条件时，公司均不操纵提前赎回职权。以 2024 年 5 月 10 日后的 首个往来日（即 2024 年 5 月 13 日）再行诡计。                   “朔方转债”触发了《召募阐明书》中商定的赎回条件， 公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不操纵“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定将来 3 个 月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次涉及“朔方转债”上述 有条件赎回条件时，公司均不操纵提前赎回职权。以 2024 年 8 月 31 日后的首个 往来日（即 2024 年 9 月 1 日）再行诡计。                    “朔方转债”触发了《召募阐明书》中商定的赎回条件， 公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案，                           对于“朔方转债”赎回扩展的第九次领导性公告 公司董事会决定不操纵“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定将来 3 个月内（即 赎回条件时，公司均不操纵提前赎回职权。以 2025 年 1 月 28 日后的首个往来日 （即 2025 年 2 月 5 日）再行诡计。    （三）本次赎回条件触发情况    自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个往来日的收盘 价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债” 的赎回条件。    三、赎回扩展安排    字据《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，“朔方转债”赎回价钱 为 100.90 元/张。    诡计进程如下：    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可盘曲公司债券握有东谈主握有的将赎回的可盘曲公司债券票 面总金额；    i：指可盘曲公司债券夙昔票面利率，即 2.00%；    t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年 度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 165 天。    每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    达成赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的合座“北 方转债”握有东谈主。    （三）赎回方式实时候、公告安排 债”握有东谈主本次赎回的相关事项。                              对于“朔方转债”赎回扩展的第九次领导性公告 日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。   本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券往来所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“朔方转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   询查地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方海外大厦   询查连络东谈主：朔方海外董事会办公室   询查电话：010-68137370   四、公司骨子适度东谈主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高 级惩办东谈主员在赎回条件得志前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月   经核查，公司骨子适度东谈主、控股推动中国朔方工业有限公司在“朔方转债” 赎回条件得志之日前六个月内存在往来“朔方转债”的情况，具体如下：                   期初握罕有           时代买入数   时代卖出数        期末握罕有 握有东谈主称号     握有东谈主类别                    量（张）            量（张）   量（张）          量（张） 中国朔方工   骨子适度东谈主、 业有限公司   控股推动   公司其他握股 5%以上的推动、董事、监事、高等惩办东谈主员不存在握有“朔方 转债”的情形。   五、其他需阐明的事项   （一）“朔方转债”握有东谈操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈述。具体转股操作提议债券握有东谈主在陈述前询查开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，盘曲成股 份的最小单元为 1 股；合并往来日内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数目。可                   对于“朔方转债”赎回扩展的第九次领导性公告 转债握有东谈主肯求盘曲成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及盘曲为 1 股的可转 债余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的相关章程，在可转债握有东谈主转股当 日后的 5 个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬 利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈述后次一往来日上市教会，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）公司九届七次董事会有打算；   （二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方海外谐和股份有限公司可盘曲公司债 券提前赎回事宜之法律主见书；   （三）广发证券股份有限公司对于朔方海外谐和股份有限公司提前赎回朔方 转债的核查主见。   特此公告。                       朔方海外谐和股份有限公司董事会                            二〇二五年三月二旬日