Bsports网页版登录

证券代码：002975        证券简称：博杰股份     公告编号：2025-015 债券代码：127051        债券简称：博杰转债               珠海博杰电子股份有限公司      对于提前赎回“博杰转债”的第四次辅导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息泄露内容的果然、准确和完好，莫得诞妄 记录、误导性叙述或要紧遗漏。    终点辅导： 深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转 债”债券握有东谈主把稳在限期内转股。债券握有东谈主握有的“博杰转债”如存在被质 押或被冻结的，建议在住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被 赎回的情形。 前的市集价钱存在较大各别，特提醒握有东谈主把稳在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能濒临吃亏，敬请投资者把稳投资风险。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督贬责委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公建造行 可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公建造行了 526.00 万张可 调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 52,600.00 万元。本次可转债向公司 原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售以外的余额和原鼓舞解除优先配售后的部分， 袭取通过深圳证券交游所交游系统网上刊行的阵势进行。认购不及的余额由保荐 机构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文情愿，公司 52,600.00 万元可调遣公 司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“博杰转债”，债 券代码“127051”。   （三）可转债转股情况    把柄相干规则和《珠海博杰电子股份有限公司公建造行可调遣公司债券召募 阐明书》规则，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可调遣为公司股 份，运行转股价钱为 62.17 元/股。    （四）可转债转股价钱疗养情况    公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于 日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分配决策为：以 2021 年度利 润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向举座鼓舞每    把柄《珠海博杰电子股份有限公司公建造行可调遣公司债券召募阐明书》相 关规则，本次权益分配引申后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股疗养为 61.82 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起奏效。具体内容详见公司指定 信息泄露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转 债转股价钱疗养的公告》。 二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓舞大会，审议通过《对于 2021 年限定性 股票激发策动第一个铲除限售期铲除限售条件未建树暨回购刊出部分限定性股 票的议案》。鉴于公司层面事迹窥伺方针未达《2021 年限定性股票激发策动（草 案）》第一个铲除限售期铲除限售条件，公司情愿回购刊出已获授但未铲除限售 的 309,340 股限定性股票，其中：88 名激发对象限定性股票为 296,840 股，离 职东谈主员限定性股票为 12,500 股，回购价钱为 49.68 元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日 办理完成上述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,688,259 股调 整为 139,378,919 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可调遣公司债券的相干 规则以及《召募阐明书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.82 元/股疗养 为 61.85 元/股。博杰转债疗养后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日动手奏效。具体 内容详见公司指定信息泄露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于 博杰转债转股价钱疗养的公告》。 十三次会议审议通过《对于 2021 年限定性股票激发策动第二个铲除限售期铲除 限售条件未建树暨回购刊出部分限定性股票的议案》。鉴于公司已泄露的 2022 年 度事迹预报数据，公司长入当今的策动情况，觉得公司 2022 年度事迹未能达到 《2021 年限定性股票激发策动（草案）》第二个铲除限售期事迹窥伺方向，授予 的限定性股票未达到第二个铲除限售期限售条件。董事会情愿回购刊出已获授但 未铲除限售的 256,710 股限定性股票，其中：74 名激发对象限定性股票为 188,550 股，下野东谈主员限定性股票为 68,160 股。回购价钱为 49.68 元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日 办理完成上述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,380,788 股调 整为 139,124,078 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可调遣公司债券的相干 规则以及《召募阐明书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.85 元/股疗养 为 61.87 元/股。博杰转债疗养后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日动手奏效。具 体内容详见公司指定信息泄露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的 《对于博杰转债转股价钱疗养的公告》。 事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会， 审议通过《对于 2021 年限定性股票激发策动第三个铲除限售期铲除限售条件未 建树暨回购刊出剩余限定性股票的议案》。鉴于公司已泄露的 2023 年度事迹预 告数据，公司长入当今的策动情况，觉得公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年 限定性股票激发策动（草案）》第三个铲除限售期事迹窥伺方向，授予的限定性 股票未达到第三个铲除限售期限售条件，情愿回购刊出剩余已获授但未铲除限售 的 188,550 股限定性股票，回购价钱为 49.68 元／股。        公司获悉中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日 办理完成上述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,128,466 股1调 整为 138,939,916 股。回购刊出完成的具体内容请详见泄露在《中国证券报》                                         《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于部分限定性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。把柄中国证 监会对于上市公司刊行可调遣公司债券的相干规则以及《召募阐明书》，“博杰 转债”的转股价钱由蓝本的 61.87 元/股疗养为 61.89 元/股。“博杰转债”疗养 后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日动手奏效。具体内容详见公司指定信息泄露媒 体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱疗养 的公告》。        （五）可转债转股价钱下修情况 董事会提倡向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会提倡向下修正可调遣公 司债券转股价钱的公告》。     截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139,128,466 股。 于董事会提倡向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司 于 2024 年 8 月 13 日泄露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓舞大会决议 公告》。 向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓舞大 会召开前二十个交游日公司股票交游均价为 26.82 元/股，鼓舞大会召开前一个交 易日公司股票交游均价为 25.67 元/股。把柄《珠海博杰电子股份有限公司公建造 行可调遣公司债券召募阐明书》相干规则，公司本次向下修正后的“博杰转债”转 股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓舞大会授权，把柄《珠 海博杰电子股份有限公司公建造行可调遣公司债券召募阐明书》相干规则，董事 会情愿将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起奏效。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13 日泄露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。   二、“博杰转债”赎回情况   （一）可转债有条件赎回要求   转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游日 按疗养前的转股价钱和收盘价打算，疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘 价打算。   （二）可转债有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日时刻，公司股票已有十五个交游 日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东谈主民币 26.82 元/股）的 130% （即东谈主民币 34.866 元/股）。把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管相似第 15 号——可调遣公司债券》及《召募阐明书》等相干规则，2025 年 3 月 13 日，公 司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》， 长入当前市集及公司本人情况，公司决定诈欺“博杰转债”的提前赎回权益，按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“博杰 转债”，并授权公司贬责层及相干部门认真后续赎回的一齐相工作宜。   三、赎回引申安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   把柄《召募阐明书》中有条件赎回要求的相干商定，赎回价钱为 100.70 元 /张（含息税）。具体打算阵势如下：   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年 度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的履行日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合握有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   戒指赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的扫数“博 杰转债”握有东谈主。   （三）赎回才气实时分安排 债”握有东谈主本次赎回的相工作项。 登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次 赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌； 月 7 日为赎回款到达“博杰转债”握有东谈主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“博杰转债”握有东谈主的资金账户； 刊登赎回服从公告和“博杰转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   盘问部门：公司董事会办公室   盘问电话：19925535381   忖度东谈主：黄璨、张王均   四、公司履行阻挡东谈主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件得志前六个月内交游“博杰转债”的情况   经核查，公司履行阻挡东谈主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高 级贬责东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在交游“博杰转债”的情况。   五、其他需阐明的事项   （一）“博杰转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作建议可转债握有东谈主在讲演前盘问开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调遣成股 份的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次讲演转股的，将合并打算转股数目。可 转债握有东谈主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的相干规则，在可转债握有东谈主转股当日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债余额偏激所对应确当期搪塞利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲演后次一交游日上市绽开，并享有与原股份同等的权益。   六、风险辅导   把柄安排，戒指 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按 照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”握有东谈主把稳在限期内转 股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“博杰转债” 存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。   本次“博杰转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的市集价钱存 在较大各别，特提醒握有东谈主把稳在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临 吃亏，敬请投资者把稳投资风险。   七、备查文献   （一）第三届董事会第十次会议决议；   （二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博 杰转债”的核查主见；   （三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎 回可调遣公司债券的法律主见。   特此公告。                            珠海博杰电子股份有限公司                                           董事会